Investigação aponta que organização criminosa movimentou mais de R$ 39 milhões usando criptoativos para ocultar recursos ilícitos
A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira (21) para combater um esquema milionário de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas como principal ferramenta para ocultar a origem de recursos ilícitos. Mandados judiciais foram cumpridos em Goiás, São Paulo e no Rio de Janeiro, atingindo integrantes do grupo investigado.
Segundo a PF, a organização criminosa teria movimentado mais de R$ 39 milhões ao longo dos últimos anos. As apurações indicam que o esquema combinava dinheiro em espécie, transferências bancárias tradicionais e operações com criptoativos, criando uma estrutura complexa para dificultar o rastreamento financeiro.
As ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal, incluíram mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores. As ações ocorreram em cidades como Goiânia, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Armação de Búzios.
Além das prisões, medidas cautelares foram impostas para impedir a continuidade das atividades criminosas. Entre elas estão a proibição de movimentação de empresas ligadas aos investigados e restrições para a negociação de bens suspeitos de terem sido adquiridos com dinheiro ilícito.
A Polícia Federal destacou que o uso de criptomoedas, embora legal em diversas operações, vinha sendo explorado de forma criminosa para dar aparência de legalidade aos valores e reinseri-los no sistema financeiro formal. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações internacionais do esquema.
Por: Alex Alves
Foto: Divulgação PF
