Operação cumpre mandados no DF e Goiás; funcionário do banco é o principal suspeito
A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira, uma operação para desarticular uma rede criminosa acusada de realizar fraudes financeiras contra correntistas da Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal e em Goiás.
As investigações indicam que o prejuízo causado ao banco público ultrapassa R$ 11 milhões. O principal suspeito é um empregado da própria Caixa, acusado de movimentar ilegalmente recursos de clientes através do sistema Pix, sem qualquer autorização.
“Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores, além da destinação de recursos a sites de apostas”, afirmou a PF em nota oficial.
A operação também mirou os chamados “conteiros” — indivíduos que criam contas bancárias e depois as repassam a estelionatários, facilitando as fraudes.
“Este ‘lucro fácil’, com a mercantilização de abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”, alertou a corporação.
As ações foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que determinou ainda o bloqueio de bens até o valor de R$ 11.111.863,13 e a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato-furto.
Por: Genivaldo Coimbra
Foto: Divulgação/PF
