Grupo é suspeito de usar dados de terceiros para abrir contas e contratar empréstimos irregulares; Justiça Federal determinou bloqueios bancários
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), uma operação em São Paulo para desarticular um esquema criminoso responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação faz parte da Operação Non Olet, que investiga a atuação de uma associação criminosa especializada no uso indevido de dados pessoais para a abertura de contas e obtenção de empréstimos fraudulentos.
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para criar contas bancárias e, a partir delas, contratar créditos em nome das vítimas. Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente transferido para outras contas vinculadas ao grupo, o que dificultava a identificação do caminho dos recursos.
Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital paulista. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de contas bancárias e a retenção de valores, medida considerada essencial para evitar novas movimentações financeiras ilícitas e preservar recursos para eventual ressarcimento.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema teria movimentado mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos, causando prejuízos significativos à instituição financeira pública. As apurações seguem em andamento e não está descartada a identificação de novos envolvidos ou a ampliação das medidas judiciais.
A PF destaca que ações contra crimes financeiros envolvendo bancos públicos têm sido intensificadas em 2026. Em janeiro, outra operação investigou furtos e receptação de equipamentos de agências da Caixa, com prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, conforme o avanço das investigações e a análise do material apreendido.
Por: Tatiane Braz
