Ação integrada entre Deic e setor de segurança do banco frustra retirada irregular de R$ 48 milhões e revela esquema articulado dentro da agência
A Polícia Civil de Goiás impediu, na quinta-feira (14), a conclusão de um golpe financeiro que poderia retirar mais de R$ 48 milhões de uma única conta empresarial. A intervenção ocorreu após investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), que resultou na prisão em flagrante de um gerente bancário em Goiânia.
O caso veio à tona quando a equipe de segurança institucional do banco identificou, em tempo real, movimentações irregulares iniciadas dentro da própria agência e conectadas a outra unidade. As suspeitas desencadearam uma operação conjunta com a corporação.
Segundo a apuração, o gerente utilizava seus acessos internos para alimentar uma associação criminosa que ainda não teve todos os membros identificados. Cada participante executava uma fase da fraude, e o funcionário atuava como peça-chave ao fornecer certificados de autenticação, códigos de segurança e liberar dispositivos externos.
O grupo mirava contas empresariais de alto saldo que estavam sem movimentação, liberando senhas e habilitando computadores externos para efetuar as transferências. No momento da abordagem, o gerente tentava ocultar materiais que seriam relevantes para o inquérito.
Além da tentativa de desvio dos R$ 48 milhões, a investigação revelou que outra conta, com valor acima de R$ 30 milhões, também havia sido acessada de forma irregular. O funcionário acabou autuado por inserção de dados falsos, violação de sigilo funcional e associação criminosa. As diligências continuam para localizar os demais envolvidos.
Por: Genivaldo Coimbra
Foto: Divulgação/PCGO
