Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (25) para desarticular um esquema sofisticado de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de Operação Fallax, cumpre mandados em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Ao todo, estão sendo executados 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e ativos financeiros que podem chegar a R$ 47 milhões. As investigações apontam que o prejuízo causado pelo grupo pode ultrapassar R$ 500 milhões.
Segundo a Polícia Federal, o esquema teve início em 2024 e contava com a participação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos nos sistemas bancários para facilitar saques e transferências ilegais. A atuação interna foi essencial para viabilizar as fraudes, que ocorriam de forma estruturada e contínua.
O grupo utilizava empresas de fachada para movimentar o dinheiro ilícito e dificultar o rastreamento. Após as operações fraudulentas, os valores eram convertidos em bens de alto padrão e criptoativos, estratégia usada para ocultar a origem dos recursos.
Além das prisões, a Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema, ampliando o alcance das investigações.
Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
Por: Genivaldo Coimbra
